Fraude financiero con minería de liquidez - La estafa actual en el bombo de las criptomonedas se acelera
"Lamecánica de la minería de liquidez en su forma legítima proporciona la tapadera perfecta para lo que en realidad son estafas anticuadas reimaginadas para la era de las criptomonedas " ,Sean Gallagher, investigador senior de amenazas de Sophos.
Con el artículo de hoy„Liquidity Mining Scams Add Another Layer to Cryptocurrency Crime”, Sophos inicia una serie en la que pone de relieve cómo los estafadores se aprovechan del revuelo que rodea al comercio de criptomonedas para atraer y estafar a posibles inversores. En esta ocasión, los expertos explican cómo la complejidad de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas (DeFi) -los fundamentos de la minería de liquidez- crean el entorno ideal para que los delincuentes disimulen y ejecuten sus intenciones deshonestas. En el proceso, las víctimas potenciales son hábilmente seleccionadas. Los destinatarios reciben de forma proactiva mensajes de spam a través de mensajes directos en Twitter, What's App, Telegram y otras plataformas de redes sociales, en los que inicialmente se habla de forma inofensiva sobre la minería de liquidez. Paso a paso, los delincuentes intensifican su pérfido engaño.
Arriba: Captura de pantalla de una conversación en la fase inicial con la que se atrae a una persona objetivo. Por muy spam que pueda parecer este mensaje directo, la gente cae en lo que sigue: CryptoCrime Liquidity Mining.
Un único mensaje directo condujo a múltiples grupos de fraude
Mediante un examen de las interacciones dentro de un único mensaje directo en Twitter, Sophos pudo descubrir múltiples grupos de fraude de minería de liquidez. "La minería de liquidez es una forma de inversión en criptomoneda en DeFi que, incluso cuando es 'legítima', es dudosa y complicada", explicó Sean Gallagher, investigador senior de amenazas de Sophos. "Las estrategias detrás de las inversiones en sí son complejas y no hay ninguna regulación más allá del código de 'contrato inteligente' incrustado en el blockchain de la red DeFi - código que muchas personas no pueden interpretar fácilmente, incluso si se publica. Además, los nuevos inversores carecen de información fiable sobre el funcionamiento de estas redes. A pesar de estos riesgos, la minería de liquidez es la última moda de inversión en criptodivisas, pero estos factores también la convierten en la plataforma perfecta para los estafadores. Desafortunadamente, esperamos que el criptodelito de la minería de liquidez continúe; aún no ha alcanzado su punto álgido. Cientos de millones de dólares están en juego".
Cómo funciona Liquidity Mining
Legitimate Liquidity Mining permite a las redes DeFi realizar transacciones automáticas en monedas digitales como Ethereum, la criptomoneda preferida para Liquidity Mining. Los contratos inteligentes integrados en la red DeFi deben determinar rápidamente el valor relativo de las monedas intercambiadas y ejecutar la operación. Dado que estas bolsas descentralizadas (DEX) no disponen de un fondo central de criptomonedas al que recurrir para completar las operaciones, recurren al crowdsourcing para proporcionar el capital en criptomonedas necesario para completar una operación: un fondo de liquidez.
Para crear el fondo de liquidez que gestiona las transacciones entre criptomonedas, como Ethereum y Tether, los inversores:en el interior dan el mismo valor de ambas criptomonedas al fondo. A cambio de dar esta criptomoneda al pool, los inversores reciben una compensación basada en un porcentaje de las comisiones de negociación asociadas al protocolo DeFi. Los inversores también reciben tokens de pool de liquidez (LP tokens) que representan su parte del pool. Estos tokens pueden "cubrirse" o vincularse al intercambio, lo que bloquea aún más la aportación original y permite al inversor recibir dividendos en forma de otra criptodivisa asociada al proyecto DeFi. El valor de estos tokens de recompensa puede variar ampliamente.
Laestafa es antigua
"La mecánica de la minería de liquidez en su forma legítima proporciona la tapadera perfecta para lo que en realidad son estafas anticuadas reimaginadas para la era de las criptodivisas", afirma Sean Gallagher. "Los esquemas criminales de minería de liquidez, al igual que los esquemas Ponzi tradicionales,[1] dan a los objetivos la ilusión de que pueden retirar su dinero en cualquier momento, e incluso les permiten hacer retiros anticipados. Sin embargo, las bandas de estafadores instan constantemente a los objetivos a seguir invirtiendo e 'invertir mucho', disfrazando lo que realmente está ocurriendo con solicitudes falsas, informes de ganancias falsos y la promesa de lucrativos pagos. En realidad, los estafadores se han hecho con el control de las carteras de criptomoneda de sus objetivos y retiran la moneda cuando quieren. Poco a poco, los estafadores vacían los monederos mientras siguen asegurando a sus víctimas que todo va bien, antes de cortar la comunicación".
Sophos no espera que, a pesar de la reciente caída de las criptodivisas (hasta el 13 de mayo) y las fluctuaciones actuales, la minería de liquidez en su conjunto se vea obstaculizada a medida que Tether vuelva casi a la paridad y otras criptodivisas se recuperen. "La economía criminal sigue estando impulsada por la criptodivisa, y hay suficiente interés en las criptodivisas para mantener a flote la minería de liquidez y estafas similares", dijo Sean Gallagher.
El Ponzi-System, también conocido comoesquema Ponzi ( englischesquema Ponzi ) ojuego Ponzi, recibe su nombre del estafador estadounidense Charles Ponzi. El esquema Ponzi es un modelo de negocio supuestamente sólido que en realidad es un esquema fraudulento. A los inversores se les promete una alta rentabilidad y se les confirma cada año que el dinero se multiplicará según lo prometido.